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重庆港: 重庆港第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:15:49

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（原标题：重庆港第九届董事会第九次会议决议公告）

重庆港股份有限公司于2025年10月14日召开第九届董事会第九次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议决定取消公司监事会并修订《公司章程》，同时修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》。会议还通过重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司的议案，合并基准日为2025年8月31日，合并后存续公司注册资本为两者之和。此外，审议通过高级管理人员业绩考核及薪酬管理办法、2025年度经营业绩考核指标、制定《融资管理办法》以及召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月31日召开。上述部分议案需提交股东大会审议。

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