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步科股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:08:30

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

上海步科自动化股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长唐咚主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东共55名，代表有表决权股份55,159,945股，占公司总股本的60.7272%。会议审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案、关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及多项治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。其中议案2及部分子议案为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对续聘审计机构议案单独计票。国浩律师（深圳）事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

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