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天岳先进: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-14 19:08:03

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年10月30日14时30分在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议议案），以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖对外担保、对外投资、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系、控股股东行为规范、信息披露、董事及高管薪酬等制度。股权登记日为2025年10月27日，A股股东可出席。登记时间为2025年10月28日，地点为公司所在地。联系方式：电话0531-69900616，邮箱dmo@sicc.cc。

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