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天域生物: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

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2025-10-14 19:06:03

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（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日完成董事会换届选举，召开第五届董事会第一次会议，选举罗卫国为董事长，董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会，独立董事均过半数。公司聘任孟卓伟为总裁兼董事会秘书，梅晓阳为联席总裁，杨菁菁为副总裁，李执满为财务总监，夏巧丽为证券事务代表。法定代表人将变更为孟卓伟。原董事史东伟、陈庆辉及独立董事包满珠、吴冬不再任职，监事汪陈林等人不再担任监事。公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权。梅晓阳卸任副总裁后任联席总裁。离任人员持股将按规定管理。公司对离任人员表示感谢。

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