中加国信(00899.HK)：委任执行董事内容摘要

（原标题：委任执行董事）

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中加国信控股股份有限公司（股份代号：899）董事会宣布，丘可儿女士自2025年10月14日起获委任为公司执行董事。

丘可儿女士，33岁，拥有超过10年企业管理经验。曾任Dragonfield Management Limited运营经理，之后担任企业顾问，为多元化企业的最高管理层及董事会成员提供战略及管治支持。2018年获伯明翰城市大学荣誉工商管理文学士学位。她将负责公司的行政、营运及管控方面的管理工作。

丘可儿女士已与公司签订为期三年的委任函，自2025年10月14日生效，任何一方可发出不少于三个月的书面通知终止委任。其任期须根据公司组织章程细则及上市规则至少每三年轮值退任及重选一次。她有权获得每年240,000港元的董事袍金，由董事会根据薪酬委员会建议确定。

截至公告日期，丘可儿女士：(i)未在公司或其成员公司担任其他职位；(ii)过去三年未在任何香港或海外上市公司担任董事；(iii)未持有公司或其关联法团的股份、相关股份或债券权益；(iv)与公司董事、高级管理人员或主要/控股股东无任何关联关系。

除上述披露外，无其他须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露的资料，亦无其他事项需股东关注。

董事会欢迎丘可儿女士加入。
于本公告日期，董事会包括三名执行董事：李晓明先生、陈伟峰先生及丘可儿女士；一名非执行董事姜晓钧女士；两名独立非执行董事梁金祥博士及黄俊鹏先生。