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中加国信(00899.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2025-10-14 19:05:07

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

中加國信控股股份有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號：899）董事會自二零二五年十月十四日起之成員如下：

執行董事：李曉明先生、陳偉峰先生、丘可兒女士
非執行董事：姜曉鈞女士
獨立非執行董事：梁金祥博士、黃俊鵬先生

本公司已成立三個董事委員會，其成員組成如下：

審核委員會：
主席－梁金祥博士
成員－黃俊鵬先生

薪酬委員會：
主席－梁金祥博士
成員－黃俊鵬先生

提名委員會：
主席－梁金祥博士
成員－陳偉峰先生、姜曉鈞女士、黃俊鵬先生

上述董事及各董事委員會成員之任命自二零二五年十月十四日起生效。

香港，二零二五年十月十四日

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