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国新健康: 董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-10-14 18:48:26

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设专门机构，由3名外部董事组成，独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。委员会负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。审计部向其报告工作，至少每季度报告一次。审计委员会需对财务报告、聘任会计师事务所、会计政策变更等事项审议后提交董事会。委员会可提议罢免违规董事、高管，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议每季度至少召开一次，决议须半数以上委员通过。本细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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