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华脉科技: 独立董事制度内容摘要

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2025-10-14 18:48:03

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（原标题：独立董事制度）

南京华脉科技股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系，且每届任期三年，连任不超过六年。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、人事任免等重大事项发表意见，并可独立聘请中介机构、提议召开会议。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应在其中过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。公司应提供履职保障，包括知情权、工作条件及津贴，津贴由股东会审议确定，不得获取额外利益。

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