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华脉科技: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 18:47:53

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

南京华脉科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会为公司经营决策常设机构，由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事同意。董事与决议事项有关联关系的，不得参与表决。会议记录由董事签字，保存期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效，为公司章程附件。

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