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国新健康: 第十二届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 18:34:22

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（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）

国新健康保障服务集团股份有限公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过多项议案。公司拟向兴业银行、光大银行、招商银行、渤海银行北京分行各申请5,000万元综合授信，期限1年，授权总经理签署相关文件。会议同意修订《公司章程》，取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会承接其法定职权，并相应废止《监事会议事规则》。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》。提名申卫星为独立董事候选人。决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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