大唐发电(00991.HK)：2025年第二次临时股东会补充通知内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会补充通知）

大唐国际发电股份有限公司发布2025年第二次临时股东会补充通知，会议将于2025年10月28日上午9时30分在北京西城区广宁伯街9号公司总部召开。本次补充通知新增两项决议案。

新增普通决议案包括：审议并批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。相关详情见公司于2025年10月10日发布的通函。

另一项为采取累积投票方式表决的普通决议案：审议并批准《关于选举公司董事的议案》，提名李霄飞先生出任公司第十二届董事会执行董事。李凯先生因工作调整将不再担任董事，其卸任日为新任董事获股东大会通过之日。李凯确认与董事会无意见分歧，无须提请股东关注事项。

李霄飞先生，48岁，硕士研究生，正高级工程师，现任公司党委书记。曾任大唐新疆发电有限公司党委副书记、副总经理，中国大唐集团煤业有限责任公司副总经理、总经理，大唐集团技术经济中心主任、战略规划部主任、经营管理部主任等职。其任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期届满，不领取董事薪酬。截至公告日，李霄飞未持有公司股份权益，无在其他上市公司任职经历，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，无须进一步披露事项。

会议将采用累积投票制选举执行董事，股东所持每股股份拥有与应选人数相同的表决权，可集中使用。H股股东须在会议前24小时将经修订的代理人委任表格送达香港中央证券登记有限公司，此前提交的代理人表格自动失效。现场会议预计持续一小时，参会费用自理。