（原标题：2025年临时股东会通函）
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司將於2025年10月31日舉行臨時股東會，審議以下議案：
一、建議修訂《公司章程》，董事會由九名增至十名董事，並更新相關條款以符合最新法規要求。
二、建議修訂《獨立董事工作制度》，明確獨立董事比例不低於董事會成員三分之一，至少一名會計專業人士，並設立首席獨立董事制度，強化獨立董事職責與獨立性要求。
三、建議修訂《關聯交易管理制度》，規範關聯交易的審議程序，重大關聯交易須經獨立董事事前認可及審計委員會審核，並明確披露要求。
四、建議修訂《對外擔保管理辦法》，明確對外擔保的審批權限，單筆擔保超淨資產10%或為股東、實際控制人提供擔保等情形須提交股東會審議。
五、建議選舉第九屆董事會非獨立董事，提名王建華、高波、楊宜方、呂曉兆、張旭東及趙強為候選人。
六、建議選舉第九屆董事會獨立董事，提名胡乃連、黃一平、李厚民及蔣琪為候選人，毛景文與沈政昌屆滿退任。
董事會建議股東投票贊成上述議案。H股股東登記截止日為2025年10月31日，股份過戶登記於10月28日至31日暫停辦理。
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