大唐发电(00991.HK)：2025年第二次临时股东会适用之经修订代理人委任表格内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会适用之经修订代理人委任表格）

大唐国际发电股份有限公司将于2025年10月28日上午9时30分，在中国北京市西城区广宁伯街9号公司1616会议室召开2025年第二次临时股东会或其延期会议。

本次会议审议事项包括三项普通决议案：一是《关于2025年中期分红的议案》；二是《关于第十二届董事会董事津贴标准的议案》；三是《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。

此外，会议还将采取累积投票方式表决第四项普通决议案——《关于选举公司董事的议案》，其中提名李霄飞先生为第十二届董事会执行董事候选人。股东在该议案中的投票需遵守累积投票制规则：其所持股份总数乘以应选执行董事人数即为可分配票数，票数仅可投向执行董事候选人。候选人获出席股东所持表决权过半数支持方可当选。股东对候选人的总投票数不得超过其拥有的全部表决权，否则无效；若总投票数少于其全部表决权，差额部分视为放弃。

股东可委托大会主席或指定其他人士作为代理人出席会议并投票。代理人委任表格须由股东或其书面授权人签署，并于会议召开前24小时送达公司H股过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。表格中未作指示的，代理人可自行酌情投票。