港铁公司(00066.HK)：委任非执行董事、主席之变更及董事局委员会成员之变更内容摘要

（原标题：委任非执行董事、主席之变更及董事局委员会成员之变更）

香港鐵路有限公司（股份代號：66）宣布以下變更：

現任行政總裁金澤培博士將於2026年1月1日卸任行政總裁及退出執行總監會，同日起獲委任為非執行董事。根據《章程細則》第117(a)條，財政司司長法團已通知公司，金博士將自2026年1月1日起獲委任為公司主席，任期至2028年12月31日止。屆時，他亦將出任環境及社會責任委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

現任主席歐陽伯權博士將於2025年12月31日任期屆滿後退任，同時不再擔任公司董事、環境及社會責任委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。公司對歐陽博士自2019年3月以來的貢獻表示感謝。

獨立非執行董事黃冠文先生自2025年10月14日起獲委任為財務及投資委員會成員，並不再擔任審核及風險委員會成員。

金博士現年63歲，1995年加入公司，曾任多個管理職位，2019年4月1日起任行政總裁。他持有英國南安普敦大學土木工程理學士學位及倫敦大學機械工程博士學位，並擁有多項專業資格。根據服務合約，金博士擔任主席等職位的年度袍金為1,760,000港元，與現任主席水平一致。

金博士於公司1,313,111股股份及根據股份獎勵計劃持有的592,051股股份中擁有權益。除披露內容外，與公司董事、管理層或主要股東無關連，亦無於其他上市公司擔任董事職務。