赤峰黄金(06693.HK)：2025年临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年临时股东会通告）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（“本公司”）将于2025年10月31日（星期五）下午一时正，在中国北京市丰台区万丰路小井甲7号赤峰黄金会议室举行2025年临时股东会，以审议以下议案：

特别决议案：
1. 审议及批准关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的议案。

普通决议案：
2. 审议及批准关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
3. 审议及批准关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
4. 审议及批准关于修订公司《对外担保管理办法》的议案。

普通决议案（以累积投票方式投票）：
5. 审议及批准关于选举第九届董事会非独立董事的议案；
6. 审议及批准关于选举第九届董事会独立董事的议案。

为确定有权出席临时股东会的H股股东，本公司H股股东名册将于2025年10月28日至10月31日暂停办理过户登记手续。H股股东须于2025年10月27日下午4时30分前将过户文件送达本公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺），方可享有出席及投票权利。

代理人委任表格及相关授权文件须于2025年10月30日下午一时正前送达上述过户登记处，方为有效。会议将以投票方式表决，结果将刊登于披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cfgold.com）。出席会议的H股股东交通及食宿费用自理。

截至本通告日期，执行董事为王建华、杨宜方、吕晓兆、高波；非执行董事为张旭东；独立非执行董事为毛景文、沈政昌、胡乃连、黄一平。