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太龙股份: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 18:14:28

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（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

太龙电子股份有限公司于2025年10月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并调整董事会结构为3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。同时修订多项内部管理制度，并调整董事会审计委员会成员为王荔红、胡学龙、汪莉。公司拟为全资子公司全芯科微电子科技（深圳）有限公司新增担保额度不超过5,000万元。此外，公司拟将2025年度向银行等机构申请的综合授信额度由不超过18亿元增加至不超过30亿元。会议决定于2025年10月30日召开2025年度第二次临时股东大会，审议相关事项。所有议案均获全体董事同意通过。

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