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精工科技: 第九届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 18:14:05

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（原标题：第九届董事会第十次会议决议公告）

浙江精工集成科技股份有限公司于2025年10月13日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，制定3项、修订29项治理制度，其中10项需提交股东大会审议，其余自董事会通过后生效。会议同意继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司提供不超过10,000万元的融资担保，期限三年。会议审议通过全资子公司浙江精工碳材科技有限公司委托关联方浙江精工建设工程有限公司建设厂区二期工程，合同总价预估7,000万元，构成关联交易。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

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