远洋服务(06677.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

遠洋服務控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月三十一日（星期五）上午十時正，假座中國北京市朝陽區東四環中路56號遠洋國際中心A座3層會議室舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准以下普通決議案。

普通決議案包括：(a)批准、確認及追認框架協議（註有「A」字樣的文本已提呈股東特別大會並由主席簡簽以資識別）及其項下擬進行之交易；(b)授權任何一名董事代表本公司採取一切必要、恰當、適宜或權宜之行動，以令決議案生效，並簽署相關文件、文據及協議。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於二零二五年十月二十四日（星期五）下午四時三十分，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名代表出席及投票。代表委任表格連同簽署之授權書或經公證人簽署證明之副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前（即不遲於二零二五年十月二十九日（星期三）上午十時正（香港時間））交回上述地址方為有效。股東其後親身出席大會投票者，先前提交之代表委任表格將視為已撤銷。

本公司將於二零二五年十月二十七日至十月三十一日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

於本通告日期，董事局成員包括三名執行董事楊德勇先生、侯敏先生及朱葛穎女士；兩名非執行董事崔洪杰先生及翟森林先生；以及三名獨立非執行董事郭杰博士、何子建先生及梁偉雄先生。