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丽珠集团: 关于独立董事任期届满的提示性公告内容摘要

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(原标题:关于独立董事任期届满的提示性公告)

丽珠医药集团股份有限公司独立董事田秋生、黄锦华因连续任职满六年,于2025年10月15日向董事会提交辞职报告,申请辞去相关职务。田秋生辞去第十一届董事会独立董事、审计委员会成员、薪酬与考核委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员职务;黄锦华辞去环境、社会及管治委员会成员职务。二人确认与董事会及公司无意见分歧,未持有公司股份,无未履行承诺。因任期届满离任将导致审计委员会、薪酬与考核委员会、环境、社会及管治委员会人数不符合《香港上市规则》要求,且黄锦华离任后公司缺少一名通常居于香港的独立非执行董事。在股东大会选举新任独立董事前,二人将继续履职。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢,并将尽快推进新任独立董事选举工作。

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