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卓创资讯: 对外投资管理制度内容摘要

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2025-10-14 17:11:20

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（原标题：对外投资管理制度）

山东卓创资讯股份有限公司对外投资管理制度旨在规范投资决策体系，防范风险，提升经济效益，确保资产保值增值。制度适用于公司及控股、全资子公司。对外投资包括股权投资、证券投资、委托理财等。公司股东会为最高决策机构，董事会、董事长依授权行使决策权。重大投资需经董事会审议通过后提交股东会审议，标准涉及资产总额、营业收入、净利润等占比及金额。风险投资须经董事会审议，超过净资产50%的还需股东会审议，股票及其衍生品等投资需全体董事及独立董事三分之二以上同意。投资决策程序包括项目调查、初步评审、决策、实施及后续监督。财务部负责资金管理，审计部负责合规性审查与审计。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

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