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卓创资讯: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-14 17:08:31

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（原标题：董事会议事规则）

山东卓创资讯股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。公司董事会由6至9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需出席董事三分之二以上同意。关联交易、对外担保等重大事项依规定提交董事会或股东会审议。本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。

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