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卓创资讯: 董事会薪酬与考核委员会工作细则内容摘要

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2025-10-14 17:01:27

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则）

山东卓创资讯股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策和方案，监督薪酬制度执行，拟定股权激励计划、员工持股计划并进行考核管理。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议表决方式包括书面、举手、口头等，可采用通讯方式召开。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议需披露理由。公司提供必要经费和资源支持委员会履职。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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