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多瑞医药: 第二届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 01:00:43

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（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）

西藏多瑞医药股份有限公司于2025年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。一是豁免董事邓勇、邓勤间接持股的自愿性股份限售承诺，关联董事回避表决，独立董事已审议，尚需提交股东大会审议。二是使用超募资金1,157.36万元（含理财收益及利息）永久补充流动资金，保荐机构已出具核查意见，尚需提交股东大会审议。三是为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司、四川多瑞药业有限公司增加合计不超过13,000万元连带责任保证担保额度，尚需提交股东大会审议。四是决定于2025年10月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

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