申万宏源(06806.HK)：申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告）

申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年10月13日以现场、视频和通讯相结合方式召开。会议由董事长刘健主持，应到董事11人，实到11人，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、同意修订《公司章程》，并将提请股东大会授权公司经营管理层办理市场监督管理部门备案等相关事宜，该事项尚需提交股东大会审议。

二、同意修订《股东大会议事规则》，并更名为《股东会议事规则》，尚需提交股东大会审议。

三、同意修订《董事会议事规则》，尚需提交股东大会审议。

四、通过修订的《董事会审计委员会工作细则》，该细则将在《公司章程》经股东大会批准后生效。

五、同意修订《独立非执行董事制度》，尚需提交股东大会审议。

六、同意修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东大会审议。

七、同意修订《对外担保管理制度》，尚需提交股东大会审议。

八、同意修订《募集资金管理制度》，尚需提交股东大会审议。

上述各项议案均获得董事会全票通过（11票同意，0票反对，0票弃权）。部分制度修订已事先经董事会审计委员会或独立非执行董事专门会议审议通过。相关修订对照表可查阅巨潮资讯网。