中国银河(06881.HK)：海外监管公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告）

中国银河证券股份有限公司于2025年10月13日召开第五届董事会第七次会议（临时），审议通过多项议案并提交股东大会审议。会议同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及相关董事会专门委员会议事规则。其中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并根据最新监管要求调整条款内容，包括股东会职权、召集程序、提案权限等。董事会战略发展委员会更名为“董事会战略与ESG发展委员会”，相应修订其议事规则。其他专门委员会的议事规则亦作适应性修改。

会议审议通过公司重新设定2025-2027年持续关联交易上限，并与中国银河金融控股有限责任公司签署《证券及金融服务框架协议之补充协议》。2025至2027年度关联交易收入上限分别为人民币2.31亿元、9.44亿元、9.61亿元，利息开支均为0.1亿元。关联董事对本议案回避表决。

所有议案均获董事会全票通过（关联交易议案同意6票，4名关联董事回避）。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。相关制度修订将提交股东大会审议，部分议事规则与《公司章程》同步生效。

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