亦辰集团(08365.HK)：委任代表表格内容摘要

（原标题：委任代表表格）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）將於二零二五年十一月三日（星期一）下午五時正，假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行股東特別大會及其任何續會。

大會將審議以下普通決議案：
1. 批准新一般授權；
2. 擴大新一般授權，惟不得超過本公司已購回股份的總數；
3. 批准及採納股份計劃及計劃授權限額。

股東可委任大會主席或另一名人士作為委任代表出席大會並投票。若委任非主席人士為代表，須刪除「大會主席，或」字樣，並填寫該代表之姓名及地址。委任代表表格須由股東或其書面授權人士簽署；若股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由高級職員簽署。

填妥之委任代表表格連同簽署之授權書或經公證之副本，須於大會或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前，送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。

聯名股份持有人中，僅股東名冊上排名首位之出席者方可投票。每名合資格股東可委任一名或多於一名代表（視持股數量而定）代為出席及投票，委任代表毋須為公司股東。

股東填妥委任表格後，仍可自行出席大會並投票。決議案全文詳載於公司於二零二五年十月十三日發出之通函內。

本公司根據《個人資料（私隱）條例》收集股東個人資料，用於處理委任及相關指示，並可向附屬公司、股份過戶登記處及其他相關方披露。股東有權查閱或更正其個人資料，請求須致函卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任。