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均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 23:04:11

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（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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