（原标题：第八届董事会第十四次会议决议公告）
中工国际工程股份有限公司于2025年10月13日召开第八届董事会第十四次会议，应出席董事七名，实际出席七名，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关于修订<年报披露重大差错追究制度>的议案》以及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。上述部分议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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