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万润股份: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 23:01:56

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（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

中节能万润股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过多项议案。会议同意调整公司治理结构并修订《公司章程》，修订《股东大会议事规则》等二十六项制度，制定《市值管理制度》等三项新制度。会议决定续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，并续签与中节能财务有限公司的《金融服务协议》，形成关联交易。同时，会议通过关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告的议案，并提名王晓霞为第六届董事会非独立董事候选人。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过或关联董事回避后通过。

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