亦辰集团(08365.HK)：(1)建议更新一般授权;(2)建议采纳股份计划;及(3)股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1)建议更新一般授权;(2)建议采纳股份计划;及(3)股东特别大会通告）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）建議更新一般授權及採納股份計劃，並將召開股東特別大會。

建議更新一般授權：現有一般授權於上屆股東週年大會授予，可配發不超過已發行股本20%的新股份。供股完成後，已發行股份由42,817,360股增至171,269,440股，現有授權僅餘約0.33%可用。董事會建議授予新一般授權，允許配發、發行及處理不超過股東特別大會通過決議案當日已發行股本20%的新股份，即最多34,253,888股。新授權有效期至下屆股東週年大會或相關期限屆滿為止。

建議採納股份計劃：建議採納新股份計劃，以激勵合資格參與者（包括僱員、董事及高級職員），使其利益與公司及股東一致。計劃自採納日起有效期10年，計劃授權限額為採納日期已發行股份總數的10%，即最多17,126,944股。獨立非執行董事可參與，但獎勵不設績效目標。獎勵形式包括購股權和股份獎勵，歸屬期一般不少於12個月，並設有回撥機制。

股東特別大會將於2025年11月3日下午五時正舉行，以考慮及表決上述兩項建議。獨立董事委員會及獨立財務顧問德健融資有限公司認為建議屬公平合理，符合公司及股東整體利益。