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欣锐科技: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-13 22:55:12

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

深圳欣锐科技股份有限公司将于2025年10月29日14:30在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由董事会召集，股权登记日为2025年10月24日。会议审议事项包括《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》（含8项子议案）。其中第2项、第3.01项、第3.02项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月24日前，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。会议联系方式：朱若愚，电话0755-86159656，邮箱ir@shinry.com。

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