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倍杰特: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-10-13 22:55:04

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

倍杰特集团股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东共108人，代表股份274,940,285股，占公司有表决权股份总数的67.2614%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。其中第一项和第三项为特别决议议案，均已获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。北京市君合律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，决议有效。公告编号：2025-054。

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