（原标题：6-好当家第十一届董事会第12次会议决议）
山东好当家海洋发展股份有限公司于2025年10月13日召开第十一届董事会第十二次会议，应到董事9人，实到9人，会议符合相关规定。会议审议通过《公司取消监事会暨修改<公司章程>的议案》及修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》《战略委员会实施细则》的议案，上述第1至第7项议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。会议还审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，股东大会定于2025年10月28日召开。所有议案均获全票通过。
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