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倍杰特: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 22:51:16

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

倍杰特集团股份有限公司于2025年10月13日召开第四届董事会第十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长权秋红女士主持。会议审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》，同意豁免本次董事会提前3日通知的时限。会议审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》，选举权思影女士为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。该议案已获董事会提名委员会审议通过。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。相关公告已在巨潮资讯网披露。

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