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均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 22:51:09

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（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，并对公司章程进行修订。会议还审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等21项制度，新制定董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度等15项制度。会议补选朱晓明女士为董事会审计委员会委员，聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时提请召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。

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