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路畅科技: 关于完成董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-10-13 22:48:54

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（原标题：关于完成董事会换届选举的公告）

深圳市路畅科技股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举唐红兵、杨笃志、张迁为第五届董事会非独立董事，韩毅、刘端、元向辉为独立董事。第五届董事会由上述六名董事与职工代表董事李柳共同组成，任期三年。同日召开的第五届董事会第一次临时会议选举唐红兵为董事长。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别由唐红兵、刘端、韩毅、元向辉担任主任委员。公司第五届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事占比不低于三分之一，符合相关法规要求。公司对第四届董事会成员表示感谢。

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