（原标题：2025年第三次临时股东大会会议决议公告）
甬矽电子（宁波）股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王顺波主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共177人，代表有表决权股份144,291,655股，占公司总股本的35.5942%。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，两项均为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。表决结果为：第一项议案同意143,073,581股，占比99.1558%；第二项议案同意142,659,676股，占比98.8689%。公司董事、监事、董事会秘书均出席，高级管理人员列席会议。上海市方达（北京）律师事务所见证并出具法律意见书，确认本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效。
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