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焦作万方: 焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 22:39:53

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（原标题：焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告）

焦作万方铝业股份有限公司于2025年10月13日召开第十届董事会第五次会议，会议由董事长喻旭春主持，9名董事全部出席，会议召集召开程序合法合规。会议审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。因张晓峰女士当选公司第十届董事会非独立董事，会议决定补选其为战略委员会委员和提名委员会委员。调整后，战略委员会由喻旭春、卓静洁、张晓峰组成，召集人为喻旭春；薪酬与考核委员会由张占魁、金骋路、戴祚组成，召集人为张占魁；提名委员会由张占魁、吴泽勇、张晓峰组成，召集人为张占魁；审计委员会由张占魁、吴泽勇、卓静洁组成，召集人为张占魁。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

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