（原标题：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告）
中节能万润股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过调整公司治理结构、修订《公司章程》及部分管理制度、制定新制度的议案。根据新《公司法》等规定，公司将“股东大会”调整为“股东会”，董事会设职工代表董事，废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》涉及股东会职权、控股股东义务、法定代表人职责等内容。同步修订33项管理制度，新制定《市值管理制度》等3项制度。相关修订尚需提交股东大会审议。
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