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*ST观典: 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 22:17:42

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（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告）

观典防务技术股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止。《公司章程》中涉及“监事会”“监事”的表述均删除，并对股东会、董事会、独立董事、专门委员会等条款进行修订。同时，公司修订、制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等多项治理制度，部分需提交股东大会审议。本次修订尚需股东大会审议通过后生效，修订后的《公司章程》将同步披露于上海证券交易所网站。

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