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万润股份: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 22:10:08

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

中节能万润股份有限公司将于2025年10月29日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年10月23日。会议审议事项包括：调整公司治理结构并修订《公司章程》；修订多项公司管理制度；续聘2025年度审计机构；与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易；选举第六届董事会非独立董事。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，关联交易事项关联股东需回避表决。本次会议对中小投资者表决单独计票。现场会议地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司办公楼三楼会议室。

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