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*ST观典: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-13 22:09:57

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

观典防务技术股份有限公司将于2025年10月29日14:00在北京市东城区白桥大街22号主楼三层公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》等非累积投票议案，以及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等子议案；同时采用累积投票方式选举吴建平、张宝元、赵美荣为第四届董事会独立董事。股权登记日为2025年10月24日，登记时间2025年10月27日。本次会议不涉及关联股东回避表决，特别决议议案为议案1，中小投资者将对独立董事选举议案单独计票。

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