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万润股份: 内部控制制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-13 22:06:37

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（原标题：内部控制制度（2025年10月））

中节能万润股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定本制度。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司董事会负责内部控制制度的建立与监督。内部控制涵盖环境、业务、会计、信息、审计等方面，重点控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理。公司建立风险评估体系，完善信息管理和内部监督机制。审计部对内部控制进行检查监督，定期提交报告。公司需每年编制内部控制评价报告，并与年度报告同时披露。本制度自董事会通过之日起施行。

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