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万润股份: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 22:05:26

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

中节能万润股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所之间的联络，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，不得存在《公司法》禁止任职的情形。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应在规定时间内完成聘任。董事会秘书空缺时，由董事长或指定人员代行职责。公司应为董事会秘书履职提供便利，保障其知情权。董事会秘书违反规定将被问责，情节严重的将被实施证券市场禁入或纪律处分。本细则经董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。

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