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万润股份: 董事会战略委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 22:04:39

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年10月））

中节能万润股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设召集人一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资及资本运作项目，提出建议；负责ESG相关风险识别、事项研究、决策执行及报告审核；对重大事项实施情况进行检查，并向董事会提交议案。委员会每年至少召开一次会议，须三分之二以上委员出席，会议表决实行一人一票，决议须经全体委员过半数通过。会议记录须真实完整，委员负有保密义务。投资评审小组负责前期材料准备，ESG执行团队负责数据收集与报告编制。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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