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*ST观典: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-13 22:03:02

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（原标题：董事会议事规则）

观典防务技术股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职。公司设董事会，由八名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，可召开临时会议。会议由董事长召集主持，应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事会下设专门委员会，对董事会负责。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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