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*ST观典: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-10-13 22:02:48

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（原标题：独立董事工作制度）

观典防务技术股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保障股东尤其是中小股东权益。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且与公司无重大利益往来。公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士。独立董事需具备法律、会计或经济等方面五年以上工作经验，每届任期不超过6年。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询方面发挥作用，对关联交易、财务信息披露等事项进行监督。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要支持与保障，包括知情权、会议资料及费用承担等。制度自股东会审议通过后生效。

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