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万润股份: 独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 22:00:56

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

中节能万润股份有限公司独立董事专门会议工作细则旨在完善公司治理，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，临时会议经半数以上独立董事同意可召开。会议须2/3以上独立董事出席方可举行，可书面委托他人代为出席。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，部分职权行使需经专门会议过半数同意。会议应制作真实、准确、完整的记录，保存期限不少于十年。公司应为会议提供支持并承担相关费用。细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释。

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