中国罕王(03788.HK)：罕王黄金有限公司 - 于二零二五年九月三十日公告之首次公开发售前集资已完成内容摘要

（原标题：罕王黄金有限公司 - 于二零二五年九月三十日公告之首次公开发售前集资已完成）

中国罕王控股有限公司（股份代号：03788）宣布，有关罕王黄金有限公司的认购事项已于2025年10月13日完成。认购协议所载先决条件已达成，共发行436,550,000股认购股份，约占罕王黄金经扩大后已发行股本的17.3%，每股认购价为2.62港元，认购方包括本公司。罕王黄金通过此次认购获得所得款项总额约11.4亿港元。

所得资金将用于开发罕王黄金在澳大利亚的金矿项目，该用途已在2025年9月30日的公告中披露。此次认购事项属于罕王黄金首次公开发售前集资的一部分，包括紫金矿业集团的战略投资及本次认购。

完成认购后，中国罕王控股有限公司对罕王黄金的持股比例由94.0%摊薄至91.2%，罕王黄金仍为本公司非全资附属公司。在建议分拆完成后，本公司将把所持罕王黄金股份于待公布记录日分派予各股东（包括紫金矿业集团），以构建双方的平行上市架构。

紧接认购完成后，罕王黄金已发行股本总数增至2,521,656,383股。主要股东持股情况如下：中国罕王控股有限公司持有2,299,550,000股，占91.2%；ATF Golden Discovery Holdings Trust持有62,533,191股，占2.5%；Tuochuan Capital Limited、乾龙财富有限公司及明德资本有限公司各持有20,851,064股，分别占0.8%；认购方A至E合计持有87,000,000股，占总股本3.4%。

本公告由董事会授权，主席兼执行董事杨继野签署。日期为2025年10月13日。