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大唐电信: 大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 21:07:42

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（原标题：大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订））

大唐电信科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）共七章三十五条。董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人。董事任期三年，独立董事连任不超过六年。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、财务预算、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权。董事长主持股东会和董事会，督促决议执行。独立董事需履行忠实勤勉义务，可独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等。董事会会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席，决议一般需过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。会议记录须真实准确完整，保存至少十年。本规则经股东会批准后实施。

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